（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何诞妄记录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其骨子的确凿性、准确性和完好性承担法律职守。

要紧骨子指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会继承的收罗投票系统：上海证券往复所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所继承的表决方式是现场投票和收罗投票相连结的方式 - 现场会议召开的日历、时代和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券往复所鼓励大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才调：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等关联限定现实 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附顺利条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次往复决策调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复证明书（草案）（矫正稿）》颠倒摘抄的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧财富重组处分主义》第十三条限定的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓励大会投票提防事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会收罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可欺诈的表决权数目是其名下一王人鼓励账户所握疏通类别世俗股和疏通品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 鼓励对扫数议案均表决实现才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面样式托福代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记顺序 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓励授权托福书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的生意牌照复印件办理登记；托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权托福书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户讲明颠倒向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托福书（如法定代表东说念主托福他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和测度方式参见“六、其他事项之本次会议测度方式”。 - 鼓励可继承传真或信函的方式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明测度电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议测度方式： - 测度东说念主：任顺英 - 测度电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为欺诈表决权。

托福东说念主握世俗股数： 托福东说念主握优先股数： 托福东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积累投票议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附顺利条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟老婆签署附顺利条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往复证明书（草案）（矫正稿）》颠倒摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧财富重组处分主义》第十三条限定的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东说念主应当在托福书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。