鸿沟2024年12月27日收盘，南边航空(600029)报收于6.66元，高涨2.15%，换手率0.47%，成交量59.43万手，成交额3.95亿元。

当日关注点交游信息：南边航空主力资金净流入3827.35万元，占总成交额9.69%。公司公告：南边航空第十届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括矫正多个委员会的职责笃定、续签关联交游左券及推选零丁董事候选东谈主。公司公告：南边航空第十届监事会第四次会议审议通过续签关联交游左券的议案，以为交游公允且正当合规。公司公告：南边航空成立董事会航空安全委员会，旨在完善公司搞定结构，监督航空安全职责。公司公告：南边航空成立董事会提名委员会，旨在轨范董事和高档照管东谈主员的选任，优化董事会成员组成。公司公告：南边航空成立董事会薪酬与捕快委员会，旨在竖立健全董事及高档照管东谈主员的捕快和薪酬照管轨制。公司公告：南边航空成立投资者关系照管轨制，旨在轨范与投资者的换取，提升公司中枢竞争力和投资价值。公司公告：南边航空成立董事会审计与风险照管委员会，旨在加强董事会决策科学性和对司理层的有用监督。公司公告：南边航空成立董事会策略与投资委员会，旨在完善公司搞定结构，落实公司发展策略。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流入3827.35万元，占总成交额9.69%；游资资金净流出5008.49万元，占总成交额12.68%；散户资金净流入1181.14万元，占总成交额2.99%。公司公告汇总南边航空第十届董事会第四次会议决议公告会议时刻：2024年12月27日会议所在：广州市白云区皆心路68号中国南边航空大厦33楼3301会议室出席情况：应出席董事6东谈主，内容出席4东谈主，韩文胜董事和罗来君董事因公未出席，均授权马须伦董事代为出席会议并表决主握东谈主：董事长马须伦先生审议通过的议案：矫正董事会策略与投资委员会职责笃定矫正董事会审计与风险照管委员会职责笃定矫正董事会提名委员会职责笃定矫正董事会薪酬与捕快委员会职责笃定矫正董事会航空安全委员会职责笃定矫正总司理职责笃定矫正投资者关系照管轨制制订市值照管轨制续签与中国南航集团文化传媒股份有限公司的传媒劳动框架左券暨关联交游事项续签与深圳航空食物有限公司的配餐劳动框架左券暨关联交游事项高档照管东谈主员任职变动推选祝海平先生为公司零丁董事候选东谈主优化采购照管组织体系南边航空第十届监事会第四次会议决议公告会议时刻：2024年12月27日会议所在：广州市白云区皆心路68号中国南边航空大厦34楼33A12会议室出席情况：应出席监事3东谈主，内容出席3东谈主主握东谈主：监事会主席任积东先生审议通过的议案：对于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒劳动框架左券暨关联交游事项的议案。监事会以为，该关联交游才调正当合规，交游公允，相宜公开、自制、公正的原则，不存在挫伤公司及鼓动利益的情形。表决成果：情愿3票，反对0票，弃权0票。对于公司与深圳航空食物有限公司续签配餐劳动框架左券暨关联交游事项的议案。监事会以为，该关联交游才调正当合规，交游公允，相宜公开、自制、公正的原则，不存在挫伤公司及鼓动利益的情形。表决成果：情愿3票，反对0票，弃权0票。中国南边航空股份有限公司董事会航空安全委员会职责笃定成立方针：适合公司航空安全照管需求，完善公司搞定结构组成：由三名以上董事组成，至少包括又名零丁董事职责：监督国度航空安全联系法律端正的实行情况，听取公司航空安全职责野心并提议建议，审议年度航空安全职责筹商和标的，对公司航空安全照管职责进行监督和检查，研究处理公司航空安全职责中的紧要问题会议频率：每年至少召开两次会议会议见知：会议见知时刻不少于五日，额外情况经整体委员情愿可裁减表决机制：每名委员有一票表决权，会议决议需经整体委员过半数通过其他：会议可邀请公司董事、监事及高档照管东谈主员列席，也可遴聘巨匠提供专科维持。会议辩论事项如与某位委员存在犀利关系，该委员应遁藏。会议决议和记录由公司董事会办公室保存，并以书面状貌报公司董事会中国南边航空股份有限公司董事会提名委员会职责笃定成立方针：轨范董事和高档照管东谈主员的选任，优化董事会成员组成，完善公司搞定结构组成：由三名以上董事组成，其中零丁董事过半数职责：研究董事、高档照管东谈主员的遴聘次序和才调，等闲搜寻及格东谈主选，对候选东谈主进行审查并提议建议，协助董事会守护董事会技能表，对聘任或解聘高档照管东谈主员进行审查并向董事会提议建议，以及如期审查董事会施展并提议翻新建议会议频率：每年至少召开一次会议表决机制：会议决议需经整体委员过半数通过，并报公司董事会审议中国南边航空股份有限公司董事会薪酬与捕快委员会职责笃定成立方针：竖立健全董事及高档照管东谈主员的捕快和薪酬照管轨制，完善公司搞定结构组成：由三名以上董事组成，其中零丁董事过半数职责：制定和审查董事、高档照管东谈主员的薪酬政策与决议，进行绩效考评，并对薪酬轨制的实行情况进行监督会议频率：每年凭证内容需要召开会议表决机制：会议决议需经整体委员过半数通过其他：薪酬与捕快委员会的建议未被董事会收受时，应在董事会决议中纪录具体原理。公司联系职能部门需提供财务筹商、策动标的、绩效考评等贵府，维持委员会决策中国南边航空股份有限公司投资者关系照管轨制成立方针：轨范与投资者的换取，促进投资者对公司的了解和招供，强化公司与投资者之间的良性互动，完善公司搞定结构，提升公司中枢竞争力和投资价值，杀青公司价值最大化和鼓动利益最大化，保护投资者相称是中小投资者的正当职权主要内容：包括基本原则、方针及对象、内容和格局、组织与实施、危险处理等内容换取格局：信息裸露、鼓动会、投资者证实会、路演、分析师会议、官网专栏、电话、传真、电子邮件、接待来访等换取渠谈：公司成立投资者研究电话、传真和电子邮箱，确保换取渠谈流通舆情照管：公司应关注本钱商场舆情，实时回报社会热心，防范公司品牌形象危险处理：公司需积极玩忽媒体乌有报谈、紧要不利诉讼或仲裁、监管部门处罚、经商事迹大幅下滑或亏蚀等事件，确保投资者了解真确情况中国南边航空股份有限公司董事会审计与风险照管委员会职责笃定成立方针：加强董事会决策科学性和对司理层的有用监督，完善公司搞定结构组成：由三名以上非实行董事组成，其中零丁董事占多量，至少又名具备管帐专长职责：提议遴聘或更换外部审计机构、监督里面审计轨制、审核财务信息及裸露、审查里面鸿沟和风险照管轨制等会议频率：每年至少召开四次如期会议会议见知：会议见知应在召开日至少五日前发出表决机制：委员应亲身出席会议，如有益害关系需遁藏。委员会每年须向董事会提交年度履职情况阐发。公司须裸露委员会东谈主员情况及年度履职情况阐发中国南边航空股份有限公司董事会策略与投资委员会职责笃定成立方针：完善公司搞定结构，落实公司发展策略，健全投资决策才调组成：由三名以上董事组成，至少包括又名零丁董事职责：审议公司发展策略、中长期发展野心、年度投资筹商、机队野心、紧要投资决议、紧要职权性融资和本钱运作决议、紧要坐褥策动决策名堂、ESG体系成立决议及年度ESG阐发，并向董事会提议建议会议频率：每年凭证内容需要召开会议表决机制：会议决议须经整体委员过半数通过粉饰条目：委员玩忽会议事项粉饰，不得私行裸露联系信息见效日历：本职责笃定由公司董事会制定，自董事会决议通过之日起见效

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