（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何缺点记录、误导性报告能够紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和无缺性承担法律职守。

热切本色领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会采用的蚁合投票系统：上海证券来往所推动大会蚁合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方法：本次推动大会所采用的表决方法是现场投票和蚁合投票相汇聚的方法 - 现场会议召开的日历、工夫和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁合投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券来往所推动大会蚁合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等联系法律解释扩充 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附凯旋条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次来往决策调治不组成紧要调治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往回报书（草案）（矫正稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要财富重组贬责目的》第十三条法律解释的重组上市的议案（矫正稿）

三、推动大会投票细隐衷项 - 本公司推动通过上海证券来往所推动大会蚁合投票系统驾驭表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推动账户的推动，可驾驭的表决权数目是其名下一皆推动账户所握一样类别粗拙股和一样品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他方法重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推动对所有议案均表决实现身手提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推动切身出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、推动授权奉求书、推登程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和筹办方法参见“六、其他事项之本次会议筹办方法”。 - 推动可采用传真或信函的方法进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹办电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹办方法： - 筹办东谈主：任顺英 - 筹办电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为驾驭表决权。

奉求东谈主握粗拙股数： 奉求东谈主握优先股数： 奉求东谈主推动账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调治公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附凯旋条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策调治不组成紧要调治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往回报书（草案）（矫正稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要财富重组贬责目的》第十三条法律解释的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体涵养的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。